證券代碼：002222    證券簡稱：福晶科技       公告編號：2011-003

　　福建福晶科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“福晶科技17.78+0.291.66%公司”）第二屆董事會第十次會議通知于 2011 年 2 月 11 日以電子郵件發送并經短信、電話確認方式發送給全體董 事，同時抄送監事和高管，該次會議于 2011 年 2 月 16 日上午 9：00 以通訊表決 方式召開。應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。本次會議的出席人數、召集、 召開程序、議事內容均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　董事長陳輝先生召集并主持本次會議。經與會董事通訊表決，審議通過了如 下決議：

　　議案名稱：《關于福建證監局現場檢查發現問題的整改報告》 整改報告全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決情況：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

　　表決結果：通過 特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司 董事會

　　二〇一一年二月十六日